Получение финансовой лицензии в Литве

Литва не является оффшорной юрисдикцией, однако не запрещает нерезидентам государства вести свою деятельность на его территории.

Для большей части отраслей бизнеса не требуется лицензия для начала работы, но, чтобы открыть банк, инвестиционную компанию или кредитное учреждение, а также фирму, занимающуюся смежной сферой деятельности, необходимо получение финансовой лицензии в Литве.

Данная разновидность лицензирования обязательна для предприятий, осуществляющих свою деятельность в следующих направлениях:

Форекс, бинарные опционы, ценные бумаги, фьючерсы.
Инвестиции, хранение ценных бумаг и управление акциями третьих лиц.
Финансовые транзакции, обмен валют.
Оказание банковских и кредитных услуг.

Лицензия на финансовую деятельность в Литве выдается только тем заявителям, которые полностью соответствуют требованиям юрисдикции. Если фирма не соответствует регламенту, ей придется изменить род деятельности или добиваться нужного уровня соответствия. Ведение бизнеса без лицензии наказывается согласно нормам законодательства Литвы.

Требования к получению финансовой лицензии для заявителей

Прежде чем предоставить на рассмотрение пакет документации, следует удостовериться в том, что заявитель соответствует:

Пункты:

Головной офис предприятия должен быть зарегистрирован в пределах границ Литвы. Филиалы могут быть расположены в других странах.
Размер уставного капитала может варьироваться в виду наличия большого количества ответвлений в финансовой сфере деятельности. Точную сумму можно уточнить у нашего эксперта при консультации.
Директором предприятия должен быть резидент Литвы, требований к опыту работы не предъявляется.

Размер уставного капитала должен составлять и в течении деятельности компании не быть ниже,чем:

€ 20,000 - если компания занимается денежными переводами (money remittance); может работать только в стране регистрации.
€ 50,000 - в случае проведения транзакций, когда согласие плательщика получено в телекоммуникационных режимах благодаря IT-технологиям, с помощью которых были проведены платежи; может работать только в стране регистрации; может работать во всех странах ЕС.
€ 125,000 - другие финансовые услуги, не относящиеся к категориям, перечисленным выше; может работать во всех странах ЕС.
€350 000 - может выпускать электронные деньги в ЕС.

Стоимость получения финансовой лицензии в Литве складывается из общего количества услуг, необходимого клиенту. Дополнительно может потребоваться открытие счета в банке, регистрация торговой марки и прочее. Все перечисленные услуги оказываются экспертами компании Law&Trust.